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境外投資備案的條件
一般來說,企業(yè)要投資海外項目(包括港澳臺),需要提前記錄企業(yè)的海外投資情況,備案后才能匯錢到海外投資。如果企業(yè)在海外設立公司,也需要記錄海外投資,以方便后期投資或轉(zhuǎn)讓。
境外投資備案(ODI備案),簡單來說就是中國境內(nèi)企業(yè)的境外直接投資或M&A交易需要經(jīng)過發(fā)改委、商務部、外匯局的審批、備案或登記。值得注意的是,并非所有企業(yè)都可以辦理備案,境外投資備案對企業(yè)的行業(yè)、股東背景、資金來源、投資真實性等都有非常嚴格的要求。此外,如果成立不到一年的企業(yè)不能提供完整的經(jīng)審計的財務報表,一般不能通過審批部門的審批或備案。
境外投資備案所需信息:
1、實施境外投資備案管理。
(一)境內(nèi)投資主體信息(包括營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證、公司章程、法定代表人身份等));
(2)《境外投資備案表》;
(三)境外設立或并購的相關協(xié)議;
(四)其他特殊情況資質(zhì)證明材料;
2.境外投資實行審批管理。
(一)境內(nèi)投資主體信息(包括營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證、公司章程、法定代表人身份等));
(2)《境外投資申請表》;
(三)與境外投資相關的合同或協(xié)議;
(4)M&A境外投資必須提交《境外M&A事件預報告表》;
(五)其他特殊情況的資質(zhì)證明材料。
境外投資備案流程:
1.國家發(fā)展改革委發(fā)起項目并取得國家發(fā)展改革委項目備案(或批復,見投資額);
2.商務委員會的外商投資批準文件(出具《企業(yè)境外投資證明》);
3.國家外匯管理局辦理境外直接投資登記(簽發(fā)《境外直接投資外匯登記證》)
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