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境外投資項目需要備案嗎?
海外投資備案,英文全稱ODI投資咨詢,即我們常說的ODI。它具體是指在中華人民共和國境內(nèi)依法成立的企業(yè),以新設、并購等方式,在境外擁有非金融企業(yè),或者以既有非金融企業(yè)的所有權、控制權、經(jīng)營管理權和其他權益等形式,在境外設立企業(yè)。
海外投資申報主要需要國家發(fā)改委(簡稱發(fā)改委)、地方發(fā)改委的批準或申報、商務部或地方商務部的批準或申報、國家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接處理,地方外匯管理局通過銀行間接監(jiān)督)的外匯登記手續(xù)。
了解了三大主管部門,大家一定會提到“核準跟備案”有什么區(qū)別?以下圖為例子,為大家講解一下
《企業(yè)境外投資管理辦法》(發(fā)改委第11號令)中提到:(1)實行核準管理的范圍是投資主體直接或通過其控制的境外企業(yè)開展的“敏感類項目”,而“敏感類項目”包括涉及敏感國家和地區(qū)的項目和涉及敏感行業(yè)的項目;(2)中央管理企業(yè)含中央管理金融企業(yè)、國務院或國務院所屬機構直接管理的企業(yè)。
大家需要注意,不同的主管部門對敏感國家地區(qū)、敏感行業(yè)的區(qū)別
講到這,大家應該比較關心國家政策的態(tài)度還有備案所需要的材料了。總體上來說,國家政策對于境內(nèi)企業(yè)走出去是持鼓勵與支持的開放態(tài)度,但是還是要說專事專辦,找專業(yè)的團隊來進行ODI的備案,會避免不必要的彎路,事倍功半,大大提高成功率!下面阿fan先以境內(nèi)企業(yè)為例,分享一下備案所需材料清單:
1、營業(yè)執(zhí)照副本
2、外方公司章程
3、審計報告
4、前期工作落實情況說明
5、股東、法定代表人的身份證復印件
6、國外公司的名稱、地址,董事信息
7、資信證明
最后,阿fan整理了一下后臺大家所提到的一些問題,現(xiàn)在統(tǒng)一回答
1.國內(nèi)主體公司不滿1年可以對外投資嗎?
答:可以。
2.如公司是2019年1月成立的,需要審計報告嗎?
答:需要。
3.國內(nèi)主體公司股東有金融公司或外資公司也能做境外投資嗎?
答:可以,不影響。
4.先注冊國外子公司還是先辦理境外投資證書?程序有要求嗎?
答:可同時進行,沒與具體要求。
5.境外主體可以是境內(nèi)主體全資控股嗎?
答:可以。
6.境外主體股東出現(xiàn)自然人可以嗎?
答:可以,但自然人不能是中國人或曾經(jīng)是中國人。
7.對外投資辦下來后續(xù)還要做什么?
答:需要