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境外投資備案辦理需要注意的流程
北京建立的企業(yè)以其當(dāng)股東的方式在境外建立一家公司,這種情況就歸于境外出資,歸于這類領(lǐng)域之內(nèi)的就需求前往北京市發(fā)改委以及北京市商務(wù)委處理相關(guān)的存案通知書(shū)以及企業(yè)境外出資證書(shū)。
一、處理這類“企業(yè)境外出資證書(shū)”都需求預(yù)備什么資料呢?
1.境外出資存案表(這類表格可以從網(wǎng)上申報(bào)完之后直接下載下來(lái)即可)
2.北京公司的執(zhí)照
3.對(duì)外出資企業(yè)的章程或相關(guān)文件
4.相關(guān)董事會(huì)抉擇或者出資協(xié)議
5.出具可行性研究報(bào)告、盡職查詢、出資環(huán)境分析等等
6.承諾書(shū)
以上這些資料都是處理北京市商務(wù)委的企業(yè)境外出資證書(shū)所需求的資料,別看資料少覺(jué)得比較簡(jiǎn)單,其實(shí)這里面的學(xué)識(shí)仍是蠻大的;北京市商務(wù)委以嚴(yán)謹(jǐn)知名,假如資料上的內(nèi)容有違背相關(guān)法律法規(guī)的情況下,市商務(wù)委的作業(yè)人員定會(huì)挑出來(lái),最初我可是在窗口老師那邊由于一份文件的標(biāo)點(diǎn)符號(hào)有錯(cuò)誤,足足改了一個(gè)小時(shí);所以一份文件的嚴(yán)謹(jǐn)性仍是很有必要的。
處理完ODI,不要以為就功德圓滿了;企業(yè)境外出資證書(shū)的有效期是兩年,假如在兩年之內(nèi)沒(méi)有匹配的項(xiàng)目了,該證書(shū)也就作廢了;到時(shí)假如有新的項(xiàng)目您需求重新處理ODI出資存案。
二、假如不做境外出資存案會(huì)有什么后果
1、出資主體中止或中止施行、處以正告
根據(jù)《企業(yè)境外出資辦理辦法》規(guī)定,假如項(xiàng)目未獲得核準(zhǔn)文件或存案通知書(shū)而私行施行出資的,由核準(zhǔn)、存案機(jī)關(guān)責(zé)令出資主體中止或中止施行該項(xiàng)目并期限改正,對(duì)出資主體及有關(guān)責(zé)任人處以正告構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任
2、提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)處分
金融企業(yè)為歸于核準(zhǔn)、存案辦理規(guī)模但未獲得核準(zhǔn)文件或存案通知書(shū)的項(xiàng)目提供融資、擔(dān)保的,由國(guó)家發(fā)展變革委員會(huì)通報(bào)該違規(guī)行為并商情有關(guān)金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處分該金融企業(yè)及有關(guān)責(zé)任人
3、更實(shí)際的后果是外匯進(jìn)出受限
假如需求進(jìn)行對(duì)外出資卻未依照要求進(jìn)行存案或核準(zhǔn),出資資金將無(wú)法經(jīng)過(guò)銀行順暢匯出,完成出資作業(yè)
假如你對(duì)境外存案還有相關(guān)疑問(wèn)歡迎溝通交流