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企業(yè)境外投資備案

編輯:登尼特 添加時(shí)間:2020-05-20
企業(yè)境外投資備案

境外投資備案又稱(chēng):ODI備案,發(fā)改委備案,商務(wù)委備案,對(duì)外投資備案,外匯管理局備案。

是由國(guó)內(nèi)投資主體控股的境外企業(yè)或機(jī)構(gòu),境內(nèi)機(jī)構(gòu)通過(guò)這些境外企業(yè)或機(jī)構(gòu)對(duì)境外進(jìn)行投資。這些境外企業(yè)或機(jī)構(gòu)不屬于中國(guó)內(nèi)地的法人機(jī)構(gòu),不受內(nèi)地相關(guān)法律的制約,但境內(nèi)機(jī)構(gòu)通過(guò)這些境外機(jī)構(gòu)向境外進(jìn)行投資時(shí),仍然需要按照國(guó)內(nèi)有關(guān)企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)的政策規(guī)定,履行相應(yīng)的核準(zhǔn)手續(xù)。與國(guó)際慣例相同,在國(guó)內(nèi)具有投資資格的自然人也可在境外投資。

(一) 境外投資備案申請(qǐng)的材料:分為兩種形式備案和核準(zhǔn);
a) 企業(yè)開(kāi)展實(shí)行備案管理的境外投資所需的材料(投資額低于3億美金,涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的項(xiàng)目除外)
1、《境外投資備案表》(加蓋印章)(主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱(chēng)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資金額、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限、投資資金來(lái)源、投資具體內(nèi)容等);
2、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋印章);
3、盡職調(diào)查報(bào)告、前期工作情況;
4、境內(nèi)企業(yè)最新年度審計(jì)報(bào)告。

b) 企業(yè)開(kāi)展涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的,實(shí)行核準(zhǔn)管理的境外投資(投資額高于3億美金),具體資料根據(jù)公司情況而定,可以與我們咨詢(xún)顧問(wèn)詳細(xì)溝通。
1、與我國(guó)未建交的國(guó)家(24國(guó)):  不丹、岡比亞、布基納法索、圣多美和普林西比、斯威士蘭、梵蒂岡、帕勞、馬紹爾群島、所羅門(mén)群島、基里巴斯、圖瓦盧、瑙魯、巴拿馬、多米尼加、海地、薩爾瓦多、洪都拉斯、危地馬拉、尼加拉瓜、巴拉圭、伯利茲、圣基茨和尼維斯、圣盧西亞、圣文森特和格林納丁斯。
2、受聯(lián)合國(guó)制裁的國(guó)家(13國(guó)): 朝鮮、伊朗、利比亞、蘇丹、索馬里、利比里亞、科特迪瓦、剛果(金)、幾內(nèi)亞比紹、厄立特里亞、中非、伊拉克、黎巴嫩。
3、敏感行業(yè)包括:(1)武器裝備的研制生產(chǎn)維修;(2)跨境水資源開(kāi)發(fā)利用;(3)新聞傳媒;(4)需要限制企業(yè)境外投資的行業(yè):1)房地產(chǎn)2)酒店3)影城4)娛樂(lè)業(yè)5)體育俱樂(lè)部6)在境外設(shè)立無(wú)具體實(shí)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資基金或投資平臺(tái)。


(二) 境外投資備案申請(qǐng)注意事項(xiàng):
a) 境內(nèi)主體企業(yè)要求
1.境內(nèi)公司最好成立滿(mǎn)1年以上
2.凈資產(chǎn)回報(bào)高于5%
3.資產(chǎn)負(fù)債率低于70%
(以上為建議,非硬性要求)
4.審計(jì)報(bào)告不能虧損(凈資產(chǎn)大于投資額)

b) 發(fā)改委審核根據(jù)項(xiàng)目敏感與否、投資金額大小不同,審核方式不同
1.敏感項(xiàng)目指包括涉及敏感國(guó)家和地區(qū)項(xiàng)目、涉及敏感行業(yè)的項(xiàng)目;
2.敏感國(guó)家和地區(qū)包括:(1)與我國(guó)未建交的國(guó)家和地區(qū);(2)發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、內(nèi)亂的國(guó)家和地區(qū);(3)根據(jù)我國(guó)締結(jié)或參加的國(guó)際條約、協(xié)定等,需要限制企業(yè)對(duì)其投資的國(guó)家和地區(qū);(4)其他敏感國(guó)家和地區(qū)。
3.敏感行業(yè)包括:(1)武器裝備的研制生產(chǎn)維修;(2)跨境水資源開(kāi)發(fā)利用;(3)新聞傳媒;(4)需要限制企業(yè)境外投資的行業(yè):1)房地產(chǎn)2)酒店3)影城4)娛樂(lè)業(yè)5)體育俱樂(lè)部6)在境外設(shè)立無(wú)具體實(shí)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資基金或投資平臺(tái)。
4.大額指中方投資額3億美元及以上,審核標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)格,網(wǎng)上填報(bào)的系統(tǒng)會(huì)有不一樣;

(三) 境外投資備案操作流程

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